Etiqueta: LAVADO DE DINERO
Por esta razón fue tomada la UDLAP
La UDLAP fue tomada por el nuevo patronato de la Fundación de las Américas Puebla ante una disputa legal en la familia Jenkins, quienes la dirigían
12 ex gobernadores vinculados a delitos en los últimos 28 años
Al menos 12 gobernadores han obtenido orden de aprehensión por delitos en los últimos 28 años, aunque algunos fueron dejados en libertad e incluso buscan regresar a la política este 2021
Afirman que israelíes asesinados lavaban dinero en Puebla
Fernando Manzanilla informó que aún no reciben la solicitud de colaboración para investigar el presunto lavado de dinero a través de empresas instaladas en Puebla.
Así va la ‘telenovela’ legal de Javier Duarte
La Procuraduría retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente y lo cambió por asociación delictiva
Javier Duarte puede enfrentar juicio en libertad
Tras vencer el plazo que un juez federal dio a la PGR para la investigación, solo se le acusó de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
INE ordena retirar video de Ricardo Anaya en la PGR
El INE informó que la Procuraduría pudo haber violado el artículo 134 de la Constitución mexicana por la difusión del video del candidato a la presidencia.
Ataques a RMV son porque vamos arriba en encuestas: Martha Erika
Este miércoles, el periódico Reforma publicó que Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, tiene vínculos de lavado de dinero con Juan Melquiades.
Senadores piden a la PGR que investigue a Moreno Valle
Los senadores realizaron esta petición a la procuraduría debido a la investigación realizada por lavado de dinero en el estado de Quintana Roo.
Escuelas de educación superior podrían estar lavando dinero en Puebla: exfiscal
Todos pagan la colegiatura curiosamente en efectivo
Elba Esther tendrá prisión domiciliaria
La PGR concedió a Elba Esther Gordillo la prisión domiciliaria que ella había solicitado.