Etiqueta: EMPRESAS FANTASMA

Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez por presunto fraude

La orden de captura forma parte de una investigación por la presunta creación de empresas fantasma, para desviar dinero al extranjero, según Animal Político.

Detectan que gobierno interino realizó pagos por obras que no existen

Una investigación de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad señala que el gobierno interino de Guillermo Pacheco realizó pagos irregulares en obra pública.

Karime Macías desvió 415 mdp; cuatro veces más que lo reportado

MCCI informó que esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 mdp de presuntos desvíos que tenía la Fiscalía de Veracruz.

Proveedora del PAN y gobiernos en Puebla son "empresas fantasma"

El INE informó que retirará del Registro Nacional de Proveedores a empresas que fueron calificadas como "fantasma" por el SAT.

Empresa "fantasma" compró nave industrial a Ricardo Anaya por 54 millones

Manuel Barreiro ha sido citado como parte de la investigación de la PGR, él ha obtenido un amparo para no ser detenido.

SEDATU desvió 1,747 millones utilizando a universidades y televisoras públicas

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación reveló que los recursos públicos destinados para proyectos terminaron en empresas "fantasma".

MCCI y Animal Político revelan desvío del gobierno federal por 7...

"La Estafa Maestra" revela que el dinero fue entregado a 186 empresas, pero 128 de ellas son “fantasma”.

PGR investigará a cómplices de Duarte

Moisés Mansur, prestanombres del exgobernador, está en la mira de la justicia mexicana.

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