Etiqueta: FRAUDE
Jueza española imputa a Messi por fraude fiscal
Según la fiscalía de delitos económicos, Messi y su padre ocultaron ingresos por derechos de imagen superiores a los 5 millones de dólares en sus declaraciones de impuestos de 2007, 2008 y 2009.
Acusan de fraude al presidente del Barcelona
Sandro Rosell pudiera enfrentar hasta ocho años de prisión en Brasil si es declarado culpable.
Basa EU demanda vs Standard & Poor’s en e-mails
EU sostiene que los e-mais demuestran cómo S&P asignó “intencionalmente” calificaciones altas a inversiones hipotecarias riesgosas.
Tiro Moranchel sentenciado a 10 años de prisión
El propietario de SITMA fue acusado de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, debido a que captó recursos sin la autorización de la CNBV.
Video muestra presunta inocencia de Moreira en fraude
Milenio TV difundió una grabación de la reunión que sostuvieron el ex gobernador y Sergio Fuentes Flores.
Cuando la autoridad traiciona la ley
Rubén Landini solo tiene una acusación por fraude agravado que le hace el Ministerio Público Federal.