Etiqueta: FRAUDE

Jueza española imputa a Messi por fraude fiscal

Según la fiscalía de delitos económicos, Messi y su padre ocultaron ingresos por derechos de imagen superiores a los 5 millones de dólares en sus declaraciones de impuestos de 2007, 2008 y 2009.

Acusan de fraude al presidente del Barcelona

Sandro Rosell pudiera enfrentar hasta ocho años de prisión en Brasil si es declarado culpable.

Basa EU demanda vs Standard & Poor’s en e-mails

EU sostiene que los e-mais demuestran cómo S&P asignó “intencionalmente” calificaciones altas a inversiones hipotecarias riesgosas.

Tiro Moranchel sentenciado a 10 años de prisión

El propietario de SITMA fue acusado de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, debido a que captó recursos sin la autorización de la CNBV.

Video muestra presunta inocencia de Moreira en fraude

Milenio TV difundió una grabación de la reunión que sostuvieron el ex gobernador y Sergio Fuentes Flores.

Cuando la autoridad traiciona la ley

Rubén Landini solo tiene una acusación por fraude agravado que le hace el Ministerio Público Federal.

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