Etiqueta: LAVADO DE DINERO

Afirman que israelíes asesinados lavaban dinero en Puebla

Fernando Manzanilla informó que aún no reciben la solicitud de colaboración para investigar el presunto lavado de dinero a través de empresas instaladas en Puebla.

Así va la 'telenovela' legal de Javier Duarte

La Procuraduría retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente y lo cambió por asociación delictiva

Javier Duarte puede enfrentar juicio en libertad

Tras vencer el plazo que un juez federal dio a la PGR para la investigación, solo se le acusó de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

INE ordena retirar video de Ricardo Anaya en la PGR

El INE informó que la Procuraduría pudo haber violado el artículo 134 de la Constitución mexicana por la difusión del video del candidato a la presidencia.

Ataques a RMV son porque vamos arriba en encuestas: Martha Erika

Este miércoles, el periódico Reforma publicó que Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, tiene vínculos de lavado de dinero con Juan Melquiades.

Senadores piden a la PGR que investigue a Moreno Valle

Los senadores realizaron esta petición a la procuraduría debido a la investigación realizada por lavado de dinero en el estado de Quintana Roo.

Elba Esther tendrá prisión domiciliaria

La PGR concedió a Elba Esther Gordillo la prisión domiciliaria que ella había solicitado.

Acusan a asesores de campaña de Trump por conspiración

Manafort y Rick Gates son acusados de perjudicar y obstruir las funciones del Departamento de Justicia de E.E.U.U.

EPN sí se reunió con Odebrecht, pero no recibió dinero: Presidencia

MCCI publicó que una filial de Odebrecht había estado “tiempo completo” en la campaña presidencial de Peña Nieto.

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