Etiqueta: LAVADO DE DINERO
Acusan a asesores de campaña de Trump por conspiración
Manafort y Rick Gates son acusados de perjudicar y obstruir las funciones del Departamento de Justicia de E.E.U.U.
EPN sí se reunió con Odebrecht, pero no recibió dinero: Presidencia
MCCI publicó que una filial de Odebrecht había estado “tiempo completo” en la campaña presidencial de Peña Nieto.
Cumbre de Procuradores tratará estrategias contra corrupción y lavado de dinero
Las mesas de trabajo de la Cumbre se abordarán las estrategias para combatir la corrupción y lavado de dinero.
PGR abre investigación a Rafa Márquez y Julión Álvarez
La Procuraduría solicitó información al gobierno de Jalisco sobre 20 empresas vinculadas a "El Tío".
PGR investigará a cómplices de Duarte
Moisés Mansur, prestanombres del exgobernador, está en la mira de la justicia mexicana.
Yunes pide ser testigo en caso contra Javier Duarte
Yunes dijo que aportará grabaciones de las pláticas que tuvo con presuntos cómplices de Duarte para demostrar que éste es culpable.
Juez señala inconsistencias de PGR en el caso contra Duarte
“Los números no cuadran, eso está claro”, dijo Gerardo Moreno García, juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte.
Juan José Janeiro Rodríguez acusó a Karime Macías como cómplice directa
Karime Macías fue acusada por Juan José Janeiro Rodríguez como una de las mentes detrás de los saqueos en Veracruz.
Rubén Moreira exonera a su hermano Humberto por el saqueo en Coahuila
Rubén Moreira exoneró a su hermano por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tomás Yarrington será extraditado a Estados Unidos
Yarrington responderá en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas.
