Etiqueta: LAVADO DE DINERO
¿Qué juicios enfrentará Duarte?
Las autoridades mexicanas deberán enfrentar y ganar dos juicios: el primero de extradición y el segundo por sentencia.
México y Estados Unidos disputan extradición de Yarrington
El gobierno italiano tiene la decisión de enviarlo a México o a Estados Unidos.
Yarrington trató de evitar detención con identificación falsa
Al momento de su detención, el ex gobernador negó su identidad y mostró una licencia de circulación falsa a nombre de otra persona.
Vázquez Mota se deslinda de operaciones de lavado de dinero
Josefina Vázquez Mota se deslindó de las acusaciones por lavado de dinero que implican a siete familiares.
1 de cada 5 casos de lavado de dinero no fueron castigados
El Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos informa que en México 1 de cada 5 casos de lavado de dinero no fueron castigados.
El Chapo es extraditado a Estados Unidos
El Chapo es acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictiva y delitos contra la salud.
El Calígula del Golfo
La fuga de Duarte queda asentada en la historia de la política mexicana como la muestra clara de esa complicidad entre un gobernante con la delincuencia organizada.
Proponen que bienes de Duarte sean rematados para cubrir desfalcos
Hasta ahora, se desconoce el paradero de Javier Duarte; la PGR anunció que pedirá a la Interpol su colaboración para ubicarlo.
Detienen en España al ‘Mono’ Muñoz, vinculado con caso Moreira
'El Mono' Muñoz es parte de una lista de nombres recopilada por la Fiscalía Anticorrupción de España.
Fiscalía acusa a Lula de lavado de dinero: Brasil
Lula da Silva está siendo investigado por ser el supuesto propietario de dos residencias, producto de cambio de favores con constructoras brasileñas.
